¿De qué se trata la ISO 17442? ISO 17442 analiza los servicios financieros. ISO 17442 especifica los elementos mínimos de un esquema inequívoco de identificador de entidad jurídica (LEI) para identificar las entidades jurídicas relevantes para cualquier transacción financiera. Nota: ISO 17442 es aplicable a entidades legales, que incluyen, entre otras, partes únicas que son legal o financieramente responsables de la realización de transacciones financieras o que tienen el derecho legal en su jurisdicción para celebrar contratos legales de forma independiente, independientemente de ya sea que estén incorporados o constituidos de alguna otra manera (por ejemplo, fideicomiso, sociedad, contractual). ISO 17442 organizaciones gubernamentales, supranacionales e individuos cuando actúan en calidad de negocios, pero excluye a las personas físicas. ¿Para quién es la ISO 17442? La norma ISO 17442 sobre servicios financieros es útil para: Intermediarios financieros Proveedores de equipos eléctricos Bancos y compañías financieras Comerciantes individuales Entidades que cotizan en una bolsa Entidades que emiten acciones, deuda u otros valores para otras estructuras de capital Entidades bajo el ámbito de un regulador financiero y sus afiliados , subsidiarias y sociedades holding Organizaciones gubernamentales ¿Por qué debería utilizar ISO 17442? La identificación de la entidad jurídica es un componente integrado y necesario de las transacciones de servicios financieros. Entablar relaciones comerciales requiere que se inicien y mantengan procesos de “conozca a su cliente” durante la duración de estas relaciones y que se aborde cualquier requisito de retención de datos a largo plazo. Partes involucradas en operaciones financieras...
BS ISO 17442:2019 Historia
2019BS ISO 17442:2019 Servicios financieros. Identificador de entidad jurídica (LEI)
2012BS ISO 17442:2012 Servicios financieros. Identificador de entidad jurídica (LEI)