CFR 12-748.1-2013
Bancos y banca. Parte 748: Programa de seguridad, denuncia de delitos sospechosos, transacciones sospechosas, actos catastróficos y cumplimiento de la ley de secreto bancario. Sección 748.1: Presentación de informes.

Estándar No.

CFR 12-748.1-2013

Fecha de publicación

2013

Organización

US-CFR-file

Ultima versión

CFR 12-748.1-2013

Alcance

(a) El presidente o funcionario administrativo de cada cooperativa de crédito asegurada federalmente debe certificar anualmente el cumplimiento de los requisitos de esta parte en su Perfil de la Cooperativa de Crédito a través del sistema de gestión de información en línea de la NCUA.

CFR 12-748.1-2013 Historia

• 2013 CFR 12-748.1-2013 Bancos y banca. Parte 748: Programa de seguridad, denuncia de delitos sospechosos, transacciones sospechosas, actos catastróficos y cumplimiento de la ley de secreto bancario. Sección 748.1: Presentación de informes.