CFR 31-1030.210-2014 Dinero y Finanzas: Hacienda. Parte 1030: Normas para la vivienda de empresas patrocinadas por el gobierno. Sección 1030.210: Programas contra el lavado de dinero para viviendas de empresas patrocinadas por el gobierno.
(a) Requisitos del programa contra el lavado de dinero para empresas patrocinadas por el gobierno. Cada empresa patrocinada por el gobierno de vivienda deberá desarrollar e implementar un programa escrito contra el lavado de dinero que esté razonablemente diseñado para evitar que la empresa patrocinada por el gobierno de vivienda sea utilizada para facilitar el lavado de dinero o el financiamiento de actividades terroristas. El programa debe ser aprobado por la alta dirección. Una empresa patrocinada por el gobierno de vivienda deberá poner una copia de su programa contra el lavado de dinero a disposición de la Financial Crimes Enforcement Network o su designado, previa solicitud.
CFR 31-1030.210-2014 Historia
2014CFR 31-1030.210-2014 Dinero y Finanzas: Hacienda. Parte 1030: Normas para la vivienda de empresas patrocinadas por el gobierno. Sección 1030.210: Programas contra el lavado de dinero para viviendas de empresas patrocinadas por el gobierno.