CFR 31-1030.320-2014 Dinero y Finanzas: Hacienda. Parte 1030: Normas para la vivienda de empresas patrocinadas por el gobierno. Sección 1030.320: Informes de transacciones sospechosas de empresas patrocinadas por el gobierno de vivienda.
(a) General: (1) Toda empresa patrocinada por el gobierno de vivienda deberá presentar ante la FinCEN, en la medida y en la forma requerida por esta sección, un informe de cualquier transacción sospechosa relevante a una posible violación de la ley o regulación. Una empresa patrocinada por el gobierno de vivienda también puede presentar ante FinCEN un informe de cualquier transacción sospechosa que considere relevante para la posible violación de cualquier ley o reglamento, pero cuyo informe no es requerido por esta sección.
CFR 31-1030.320-2014 Historia
2014CFR 31-1030.320-2014 Dinero y Finanzas: Hacienda. Parte 1030: Normas para la vivienda de empresas patrocinadas por el gobierno. Sección 1030.320: Informes de transacciones sospechosas de empresas patrocinadas por el gobierno de vivienda.