El término institución financiera estadounidense significa cualquier entidad estadounidense (incluidas sus sucursales en el extranjero) que se dedica al negocio de aceptar depósitos, realizar, otorgar, transferir, mantener o intermediar un préstamo u otra extensión de crédito, o comprar o vender divisas. valores, futuros u opciones sobre materias primas, o procuradores, compradores y vendedores de los mismos, como principal o agente. Incluye, entre otros, instituciones de depósito, bancos, cajas de ahorros, compañías fiduciarias, corredores y distribuidores de valores, corredores y distribuidores de opciones y futuros de productos básicos, comerciantes de contratos a término y de divisas, bolsas de valores y productos básicos, corporaciones de compensación, compañías de inversión, beneficios para empleados. planes y compañías tenedoras de EE. UU., filiales de EE. UU. o subsidiarias de EE. UU. de cualquiera de los anteriores. Este término incluye aquellas sucursales, oficinas y agencias de instituciones financieras extranjeras que están ubicadas en los Estados Unidos, pero no las sucursales, oficinas o agencias extranjeras de dichas instituciones.
CFR 31-537.320-2014 Historia
2014CFR 31-537.320-2014 Dinero y Finanzas: Hacienda. Parte 537: Regulaciones de sanciones birmanas. Sección 537.320: Institución financiera estadounidense.